Una sentencia del 2019 que condenó a ocho años de prisión, cuatro de ellos suspendidos de manera condicional, al neerlandés Dennis Goedee, así como otras resoluciones judiciales citan que el extranjero es “dominicano”, debido a que se naturalizó […]
Bajo la lupa Alfredo Jalife-Rahme La quiebra de la empresa estafadora de criptodivisas FTX, con sede en el paraíso fiscal de Bahamas ( sic), amén del contagio financiero, expuso un gigantesco blanqueo triangulado entre Biden, el […]
SANTO DOMINGO- La jueza del Sexto Juzgado en la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, rechazó devolver el local donde funciona la iglesia Bautista Eterna del Señor Jesucristo, incautada por el Ministerio Público por estar vinculada […]
Santo Domingo, RD.– El pitufeo es una de las formas más viejas de lavado de dinero de actividades ilícitas. Consiste en utilizar muchas personas prestanombres haciendo transferencias bancarias pequeñas (que no llaman la atención) a […]
Velázquez Cordero también aceptó entregar 1.4 millones de dólares incautados durante la investigación, así como cinco propiedades en la República Dominicana y 10 vehículos, entre ellos un Ferrari Nueva Jersey, Estados Unidos.-El líder de una […]
Una de las involucradas en el caso “FM” tenía en sus manos el Nuevo Testamento cuando era llevada a la cárcel. SANTO DOMINGO.-La estructura de lavado de activos bautizada por el Ministerio Público como “FM” […]
Santo Domingo, RD.-La estructura criminal operaba bajo un esquema bien organizado. Desarrollaba sus actividades de manera concertada y coordinada, con diversas tareas o funciones repartidas, encaminadas a cometer ciberdelitos, desde su base en Santiago, y […]
Santo Domingo.- En estos momentos el Ministerio Público apoyado por las Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia realizan varios allanamientos contra una red que traficaba dinero en interior de bocinas con la intención de lavarlo en […]
Santo Domingo, R.D.–La Procuraduría General de la República junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas ejecutan durante la madrugada y mañana de este miércoles allanamientos y apresamientos en varias zonas del país, en […]
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público solicitó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor […]