Barahona.- Las autoridades antinarcóticos dominicanas realizan un amplio operativo por mar, aire y tierra en la región sur con apoyo de Estados Unidos en el que se incluyen decenas de allanamientos simultáneos en varias provincias contra […]
Avances y Desafíos en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros en la República Dominicana. Dr. Andrés Mauricio Castro, Decano de la Universidad UNIPILOTO de Colombia. 2023.- Santo Domingo – En un contexto donde los […]
La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega, Rosa Amalia Pilarte, tendrá este miércoles la primera audiencia del juicio de fondo que se dictó en su contra por la acusación de lavar más de 4,000 millones de pesos provenientes del narcotráfico. […]
Sergio (Gory) Moya de la Cruz, Faustina Guerrero Cabrera, Nelson Rafael Marmolejos Gil y Rosa Amalia Pilarte, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), son los cinco diputados investigados por la Procuraduría General […]
Aunque están bajo la observación del Ministerio Público por acusaciones de ilícitos, dos diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) resultaron ganadores en las encuestas de la organización oficialista y, por tanto, son oficialmente candidatos para repetir en sus cargos a partir del 2024. Los diputados perremeístas […]
Ciudad de México, 8 ago (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este martes que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afronta una «reacción conservadora» ante el escándalo de su hijo Nicolás Petro Burgos, […]
Bogotá, 5 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, no sabía del ingreso a su campaña electoral de dineros ilícitos recibidos de un narcotraficante, aseguró su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, procesado por lavado de […]
Bogotá, 29 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que «no intervendrá ni presionará» las decisiones de la Fiscalía tras la captura de su hijo Nicolás, investigado por el posible delito […]
Lisboa, 13 jul (EFE).- Las autoridades portuguesas están realizando hoy registros en la sede de la empresa de telecomunicaciones Altice y otros edificios y domicilios en el marco de una investigación por sospechas de fraude […]
Una sentencia del 2019 que condenó a ocho años de prisión, cuatro de ellos suspendidos de manera condicional, al neerlandés Dennis Goedee, así como otras resoluciones judiciales citan que el extranjero es “dominicano”, debido a que se naturalizó […]