Hicieron viajes a Dubái, a los Emiratos Árabes, Guatemala, Miami, Europa, viajaban en jet privados, alquilaban helicópteros y adquirieron sendos vehículos de lujo, con los US$16 millones de dólares que recibieron. En el país se […]
RD$350 millones de pesos han desaparecido de los inversionistas Por César Amadeo Peralta Abogado delitos financieros Desde el día 10 de Diciembre del año 2017, la República Dominicana, cuenta con un marco regulatorio, para todas […]
Un pastor en línea fue acusado de fraude civil por vender una criptomoneda que los reguladores describieron como “prácticamente sin valor.” Su explicación: Dios le dijo que lo hiciera, aunque es posible que “escuchara mal”. El comisionado de […]
San Juan, 5 dic (EFE).- La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), en conjunto con Airbnb y Despegar, pusieron en marcha este martes una campaña antifraude al momento de reservar alojamientos y viajes en plataformas previo […]
El ente societario está localizado en el área costera de Sabana Buey, en los límites de Bahía de las Calderas, con una extensión de 6 millones 363, 200 metros cuadrados. Santo Domingo, RD.- Una intrincada […]
Los implicados en Operación Búho habrían conformado una asociación de malhechores a la que el Ministerio Publico señala como responsable de un desfalco por más de RD$2,500 millones El esquema fraudulento que operaba en la […]
Una laptop para juegos o cargadores de pistolas sin permisos figuran en el informe de 66 páginas como pruebas materiales El Ministerio Público, en el documento de solicitud de medida de coerción en contra de […]
Verdaderos dueños llegaron al país a reclamar herencia, muchos extranjeros han resultado estafados en Punta Rucia El Tribunal de Jurisdicción Original de Puerto Plata, fijó audiencia para conocer de una Litis Sobre Derechos Registrados, Demanda […]
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, manifestó este lunes que no es posible que el principal imputado del caso de fraude a la Lotería Nacional por más de […]
República Dominicana, enero de 2022. – Las ofertas de trabajo falsas son muy comunes. Las mismas pueden llegar a través del correo electrónico, vía spam, en LinkedIn o por WhatsApp. Muchas de estas ofertas llegan […]