Delitos financieros por más de RD$84,143 millones posiblemente se cometieron

Las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboraron 42 informes por posibles delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, entre otros, de los que 36 fueron enviados al […]

Empresario Bolívar Antonio Ventura figura en tres casos de corrupción gubernamental

Ha sido vinculado en los casos de Hacienda, Oisoe y Antipulpo Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, una de las personas que ha sido vinculada en la investigación al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, por supuesta estafa de […]

Operación Falcón: Peloteros fueron usados para lavar de activos de narcos, según expediente

A través de la compañía Academia de Béisbol Agramonte Torres SRL, el grupo habría asumido la representación de estos jugadores. SANTO DOMINGO.- La presunta red de lavado de activos desarticulada con la Operación Falcón representaba a […]