Aprietan más el cerco para la búsqueda y captura de Laura Bozzo. La Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida como la Interpol, giró una ficha roja contra la presentadora para que sea localizada y detenida […]
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 50 millones de pesos a un asesor fiscal y a tres entidades comerciales, acusados […]
Por Andrés Dauhajre hijo Algo extraño estaba sucediendo. Se desconocía si era o no fruto del cambio climático. Empresas con los mismos progenitores o relacionados, por alguna razón, nacían, operaban y fallecían en un período […]
HIGUEY.- La Fiscalía de Higüey admitió la querella contra el gerente financiero y el comisario de los hoteles Vik Arena Blanca y Vik Cayena Beach que operan Bávaro, por abuso de confianza, lavado de activos, defraudación […]
La Fiscalía del Distrito Nacional dejó apresados apresó cinco de los imputados por un fraude al Estado Dominicano mediante evasión fiscal de un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Ramón Rafael Tremols […]
El presidente de la AIRD, Celso Juan Marranzini, señaló que es un ejemplo de que la DGII está atacando la evasión y el fraude fiscal en todas sus dimensiones. La Asociación de Industrias de la […]
SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a dos empresarios comerciales de la reconocida firma Ego Vanity Store, acusados de defraudación tributaria y lavado de activos en perjuicio del […]
Barcelona (España), 7 dic (EFE).- La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió presuntamente impuestos a la Hacienda española entre los años […]
El veredicto supone una primera victoria el fiscal especial Robert Mueller que continúa investigando a figuras cercanas a Trump Un jurado declaró hoy culpable de múltiples cargos por fraude a Paul Manafort, el exjefe de campaña […]
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional investiga a un grupo de empresarios y asesores fiscales que se han dado a la tarea de ejecutar complejos mecanismos de defraudación fiscal en perjuicio del Estado. Así lo […]