El Ministerio Público de la República Dominicana ha revelado que 122 personas, junto al Estado dominicano, fueron víctimas de un esquema de estafa millonaria asociado con la venta de propiedades de lujo inexistentes. A través […]
LA ROMANA.- La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), […]
Santo Domingo. – La Corte de Apelación de Santo Domingo dictó una sentencia favorable para 46 inversionistas afectados por la empresa Inversiones 3.14, de Wilkin García Peguero, conocido como “Mantequilla”. En su fallo, el tribunal ordenó la devolución total de las inversiones realizadas […]
Santo Domingo, RD.-La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre acusado junto a una mujer de crear un esquema piramidal en el que supuestamente […]
El equipo de investigación de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, descubrió que una de estas redes de estafadores organizadas -que utiliza Telekopye, un kit de herramientas descubierto por ESET en 2023- amplió […]
Santo Domingo.- Los miembros de la organización criminal, identificada como “Investor Winner”, se valían de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a quienes prometían rendimientos inusualmente altos. Según […]
(Imagen referencial) Estados Unidos.- Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una extensa “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio […]
Sacerdote dice que en el «paraíso dominicano», muchos levantan barreras para evitar que otros disfruten En la lectura de la segunda palabra del Sermón de las Siete Palabras, el sacerdote Gregorio Santana, formador del seminario Santo Tomas de […]
Este lunes se le conoció medida de coerción al principal imputado de una nueva presunta red de estafa piramidal que operaba en el país y que defraudó con casi tres millones de dólares a 94 personas que residían en territorio dominicano y el […]
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este jueves tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el único detenido de ocho acusados de estafar a 90 querellantes con casi tres millones dólares (más de 120 millones de […]